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NHAI Patna: NHAI की 31.93 करोड़ रुपये की रकम में हेराफेरी, कोटक बैंक मैनेजर ने अन्य खातों में किया ट्रांसफर
NHAI Patna: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह खुलासा हुआ है कि मन्नू सिंह और हिमांशु किशोर भाई त्रिवेदी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर एनएचएआई की राशि में हेराफेरी की। कोटक महिंद्रा बैंक के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बैंक खातों से 31.93 करोड़ रुपये की रकम अवैध रूप से निकालकर दूसरे विशेष खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी।
कोटक महिंद्रा बैंक में एनएचएआई के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत 31.93 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। इस राशि को बैंक के अधिकारियों और अन्य आरोपियों ने मिलकर गलत तरीके से निकाला और अलग-अलग खातों में भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की जांच में यह सामने आया कि मन्नू सिंह और हिमांशु किशोर त्रिवेदी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इन खातों से 3.05 करोड़ रुपये और 8.77 करोड़ रुपये की राशि मन्नू सिंह और उनके सहयोगी मेसर्स रेड रोज के खातों में भेज दी थी।
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मनी ट्रेल के माध्यम से की गई पहचान
जांच के दौरान ईडी ने मनी ट्रेल के आधार पर उन बैंक खातों की पहचान की जिनमें यह राशि ट्रांसफर की गई थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार, इस राशि से दो अचल संपत्तियां खरीदी गईं। मनी ट्रेल के आधार पर ईडी ने मन्नू सिंह और अन्य आरोपियों के बैंक खातों से 1.18 करोड़ रुपये की राशि और मन्नू सिंह और उनकी पत्नी रीमा सिंह के नाम पर उत्तर प्रदेश के भदोही में खरीदी गई दो संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है।
ईडी ने 6 स्थानों पर की छापेमारी
कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े धोखाधड़ी मामले में ईडी ने पटना, नई दिल्ली और भदोही सहित 6 स्थानों पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान करीब 1.38 करोड़ रुपये के सोने, हीरे के गहनों और नकदी को जब्त किया गया। इस मामले में मन्नू सिंह, हिमांशु किशोर त्रिवेदी और 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी इस मामले की आगे की जांच कर रहा है और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच जारी है।
